Lavagem digital: investiga??es já apontavam usos de fintechs para movimentar dinheiro de fac??es criminosas

Saiba como agia quadrilha presa em a??o que recuperou carga de R$ 40 mil de empresa de Cordeirópolis

Quatro pessoas,??oquerecuperoucargadeRmildeempresadeCordeirójogos que o authentic joga membros de uma quadrilha especializada em furtos de cargas mediante fraude, foram presas em flagrante nesta quinta-feira (4) durante opera??o conjunta do setor de inteligência da Guarda da cidade e da Divis?o Especializada de Investiga??es Criminais (Deic) de Piracicaba (SP).

Além da pris?o do grupo criminoso, que ocorreu na capital paulista, a polícia também recuperou duas cargas, totalizando mais de R$ 40 mil em mercadorias de um empresa de Cordeirópolis.

Segundo a polícia, a quadrilha utilizava um sistema sofisticado de fraude, com uso de documenta??o falsificada e pontos de transbordo em áreas urbanas, agindo com divis?o clara de tarefas e alto grau de organiza??o.

A investiga??o come?ou em fevereiro deste ano, quando representantes da empresa procuraram a Deic de Piracicaba para relatar a fraude na retirada de uma carga de alto valor, com uso de identidade empresarial falsa.

Quatro pessoas, membros de uma quadrilha especializada em furtos de cargas mediante fraude, foram presas em flagrante nesta quinta-feira (4) durante opera??o conjunta do setor de inteligência da Guarda da cidade e da Divis?o Especializada de Investiga??es Criminais (Deic) de Piracicaba (SP).

Além da pris?o do grupo criminoso, que ocorreu na capital paulista, a polícia também recuperou duas cargas, totalizando mais de R$ 40 mil em mercadorias de um empresa de Cordeirópolis.

1 de 2 Além da pris?o, a polícia recuperou duas cargas, que totalizam mais de R$ 40 mil em mercadorias de um empresa de Cordeirópolis — Foto: Guarda Civil Municipal de Cordeirópolis

Como quadrilha agia

Segundo a polícia, a quadrilha utilizava um sistema sofisticado de fraude, com uso de documenta??o falsificada e pontos de transbordo em áreas urbanas, agindo com divis?o clara de tarefas e alto grau de organiza??o.

“A quadrilha utilizava um sistema sofisticado de fraude, com uso de documenta??o falsificada e pontos de transbordo em áreas urbanas, agindo com divis?o clara de tarefas e alto grau de organiza??o”, descreveu a polícia.

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Seis meses de investiga??o

A investiga??o come?ou em fevereiro deste ano, quando representantes da empresa procuraram a Deic de Piracicaba para relatar a fraude na retirada de uma carga de alto valor, com uso de identidade empresarial falsa.

Durante as diligências, foi identificada nova retirada fraudulenta, com o mesmo padr?o.

O caminh?o monitorado, em vez de seguir para o destino previsto (Itapira/SP), dirigiu-se à zona norte da capital paulista, onde foi flagrado transbordando a carga em um imóvel localizado na regi?o da Brasilandia.

Com base nas informa??es levantadas pela Guarda e investiga??o da Deic, a abordagem aos suspeitos foi feita no momento do descarregamento da carga.

2 de 2 Produtos recuperados pela polícia em opera??o que prendeu membros de uma quadrilha especializada em furtos de cargas por fraude — Foto: Guarda Civil Municipal de Cordeirópolis

Dois dos presos eram da regi?o de Ribeir?o Pires, em S?o Paulo, e outros dois homens da Brasilandia, zona norte da capital.

Durante a opera??o, também foi localizada a carga anterior subtraída no mesmo imóvel, além de materiais utilizados pela quadrilha, demonstrando que o local já funcionava como ponto de apoio logístico para a organiza??o.

As investiga??es continuam para identificar possíveis conex?es da quadrilha com outras ocorrências semelhantes em Cordeirópolis e cidades da regi?o, com o objetivo de responsabilizar os envolvidos por todos os crimes cometidos.

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